До складу угруповання увійшли четверо ніжинців. Лідером був 38-річний місцевий житель. Саме він розподіляв ролі між його членами, підшукував і брав на роботу обслуговуючий персонал підпільного покер-клубу, підтримував зв’язок з постійними гравцями, вів чорнову документацію, здійснював розподіл коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності, інформує Департамент стратегічних розслідувань.
У казино грали по-крупному. Так, в одному з сеансів гри загальний банк склав 5 млн грн. У червні поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» ліквідували діяльність казино.
Правоохоронці виявили та вилучили: стіл для гри в покер, гральні фішки, гральні карти, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, готівку, чорнову документацію, мобільні телефони та банківські картки.
Нині 4 членам угруповання повідомили про підозру в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, що видається відповідно до закону, вчиненому організованою групою (ч. 3 статті 28 ч. 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України). Лідеру ОЗГ ще за легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 статті 209 Кримінального кодексу України).
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили чотирьом членам угруповання про підозру в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, що видається відповідно до закону, вчиненому організованою групою (ч. 3 статті 28, ч. 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України).
Лідеру ОЗГ також додатково повідомили про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 статті 209 Кримінального кодексу України). За такі діяння йому загрожує до шести років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Також не варто забувати і про штраф за організацію незаконного азарту - за законом він коливається у межах від 680 тис грн до 850 тис грн.
"Час Чернігівський" писав про таке:
