Правоохоронці знову взялися за справу фігурантів збанкрутілого «Дельта Банку».
Маловідомий факт - один із найскандальніших банкірів України, підозрюваний по кількох провадженнях, який нині знаходиться у Відні, Микола Лагун родом із чернігівської Семенівки, тієї самої, яка нині перетворилася на одну з найгарячіших точок прикордоння. Але звʼязок із Чернігівщиною у другого за розмірами активів доведеного до банкрутства банку України лише на цьому не обривається.
Обшуки у людей з орбіти Миколи Лагуна
Видання Kp.ua із посиланням на власні джерела повідомляє, що правоохоронці знову звернули увагу на діяльність менеджерів ексвласника “Дельта банку” Миколи Лагуна і, ймовірно, провели у помешканнях і офісах кількох з них обшуки та вилучили докази причетності до незаконної діяльності.
Обшуки проведені в рамках розслідування кримінального провадження щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах, зазначає автор Євген Горін.
Напередодні Дня Незалежності в оточенні ексвласника збанкрутілого понад 10 років тому “Дельта банку” – Миколи Лагуна – повідомили про масові обшуки у директорів та номінальних бенефіціарів компаній з орбіти фінансиста, через яких він обходив санкції та виводив кошти в офшори.
«Дельта Банк» і чернігівський слід
Зауважимо, свого часу свій філіал «Дельта банк» мав і в Чернігові.
“Процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Пройшли обшуки у тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, здійснено арешти рахунків. Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту “Дельта банку”; кількасот печаток юросіб та оригінальні (в т.ч. реєстраційні) документи понад 200 компаній-нерезидентів”, - підтвердило цю інформацію виданню джерело в правоохоронних органах.
За попередніми даними, заходи здійснювали представники Служби безпеки України, оскільки йдеться про діяльність підприємця, щодо якого введені персональні санкції за співпрацю із росією.
Уродженець Семенівки Микола Лагун причетний до банкрутства другого за обсягом активів приватного банку в Україні - “Дельта банку”. Сталося це в 2013-му.
Протягом кількох років представники банківської установи виводили гроші вкладників через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи їм фіктивні позики.
Національний Банк України вивів “Дельта банк” з ринку в 2015-му. Досі тривають судові процеси – як господарські, так і кримінальні – щодо привласнення коштів вкладників, розтрати коштів рефінансування, неповернення позик державним банкам, а також несплати податків.
За цей час уродженцю Семенівки вручили декілька підозр, затримували, але після початку повномасштабного вторгнення під приводом лікування він переїхав до Австрії, де проживає нині. В 2024 топ-фігуранта оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 – наклали персональні санкції через факти співпраці з росією. Свого часу семенівець в окупованому Криму отримав російський паспорт, також мав він і активи на окупованих територіях. Торік РНБО увела санкції проти довіреної особи путіна – екскиянина Кирила Дмітрієва, головного фінансиста кремля і переговорника зі США. До цього - у вересні 2025-го санкції були введені і проти Лагуна.
Активи Лагуна на Чернігівщині
Попри відʼїзд до Відня, Лагун продовжує контролювати в Україні низку активів, зокрема, земельні масиви під забудову у Київській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, а також обʼєкти нерухомості в окупованому Криму, стверджує Kp.ua.
Торік видання «Подробності» публікувало матеріал про те, що ймовірно, скандальний банкір продав цінний актив на Чернігівщині, оскільки в лютому 2025 року, згідно з даними системи YouControl, у державних реєстрах змінився власник ТОВ "Черніград", якій належить 63 га землі в Чернігівській області.
Раніше там в засновниках облікувалися підприємець Ігор Волосян та кіпрський холдинг.
24 з 56 чернігівських ділянок фігурують у судових справах, повʼязаних з «Дельта банком». Замість ТОВ "КУА Скай Кепітал Менеджмент", якою керує менеджер, який має звʼязок із ексбанкіром Вадим Сергієнко, компанія перейшла під управління Олексія Миколенка і новоствореного ТОВ "ТерраХаб". Олексій – син Петра Миколенка, колишнього голови держказначейства в Київській області, керівника регіонального управління Рахункової палати в Києві, області та суміжних регіонах.
Що відбувається із землею та компаніями, пов’язаними з банкіром
УНІАН пише, що в Чернігівській області згадані майже сто ділянок, схоже, виставлять на продаж. Ці ділянки протягом 12 років перебували в оренді ТОВ "Білорусь", яке зареєстроване у Бурівці Городнянської громади. Це компанія, що донедавна належала Fozzy Group (власник мережі супермаркетів "Сільпо"), а нині перейшла до групи Сергія Хрипкова і Андрія Гордієнка (ексвласники мережі "Караван").
Керувати всім цим в Україні йому, за версією Kp.ua, допомагає бек-офіс, а також адвокатське бюро, до якого має відношення колишній директор юридичного департаменту “Дельта банку”. Він також є одним із співвідповідачів у справі про нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Справа про 250 млн грн та розтрата понад 1,1 млрд грн
Автор Kp.ua Євген Горін зазначає: нинішні обшуки можуть дати додаткові докази і в іншій справі ліквідованого банку, яка в суді з 2023-го.
Вона стосується розкрадання 250 млн грн. структурами, наближеними до “Дельта банку”: в 2012-13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із повʼязаних компаній, але боржник повернув лише 200 млн грн.
Це один із епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, судячи з оперативних фото, документ ексбанкірові вручали особисто на його віллі у передмісті столиці.
Загалом же Лагун та його структури підозрюються у нанесенні збитків українським вкладникам та підприємцям на загальну суму понад $2,5 млрд (!).
Також у Фонді гарантування вкладів у травні 2026-го повідомили, що з моменту ліквідації банку виплатили вкладникам близько 16 млрд грн, що становить понад 97% від усієї суми вкладів. Ще 4 млрд грн - в процесі виплат.
"Час Чернігівський" писав про таке:
