Як інформують відомства, НАБУ і САП завершили розслідування стосовно екс-голови ДФС Романа Насірова та його поплічника.
Їх підозрюють в отриманні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро (тобто 722 млн грн) хабаря за відшкодування ПДВ компаніям «агробарона» Олега Бахматюка.
При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.
НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС ставив у пріоритеті виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу Бахматюка, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.
У жовтні 2022 цим двом особам повідомили про підозру.
Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 і здійснюють дотепер. Окрім відомих епізодів, екс-голова ДФС із 2017 проходить обвинуваченим у справі щодо завдання понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення незаконних рішень про відтермінування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, по так званій «газовій схемі», організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка.
Відповідну справу, зокрема, слухають у ВАКС.
Що ж до власника агрохолдингу, то матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження, розслідування триває. Він також наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».
За даними слідства, «плату за послуги» тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної фірми, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні «компанії-прокладки».
Крім того, матеріали досудового розслідування щодо Бахматюка виділені в окреме провадження.
Бахматюк переховується за кордоном. Роман Насіров нині перебуває у СІЗО.
"Час Чернігівський" писав про корупціонерів, які записують бізнес на секретарів, масажисток та водіїв: Цікаві подробиці з суду над Атрошенко: прокуратура виявила, що кілька фірм мера записані …. на водія.
